Gemeinsam Zukunft gestalten.
Senior Referent (m/w/d) Compliance Schwerpunkt Verhinderung von Geldwäsche und strafbare Handlungen
Das erwartet Sie
- Analyse und Umsetzung regulatorischer Vorgaben in Prozesse, Leitlinien und Standards
- Beratung von Fachbereichen zu Compliance-Themen und regulatorischen Anforderungen
- Bewertung von Maßnahmen sowie Analyse von Produkten, Kunden und Prozessen
- Durchführung von Risikoanalysen und Überwachungshandlungen
- Unterstützung von Prüfungen und Ableitung von Handlungsempfehlungen
- Mitarbeit in Projekten (u. a. EU-AML)
- Kommunikation mit internen und externen Stakeholdern inkl. Behörden
- Bearbeitung von Compliance-Fällen, insb. Geldwäscheverdachtsmeldungen
Konzeption und Durchführung von Schulungen
Das bringen Sie mit
- Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Erfahrung im Compliance-Umfeld, idealerweise im Bankensektor
- Kenntnisse in regulatorischen Anforderungen
- Projekterfahrung
- IT-Affinität, idealerweise mit Bezug zu Digitalisierung/Agilität/Datenauswertungen
- Sehr gute Englischkenntnisse
- Analytisches und strategisches Denkvermögen
- Klare Kommunikation und sicheres Auftreten
- Entscheidungsstärke, Präzision und Teamfähigkeit