Gemeinsam Zukunft gestalten.
KYC-Referent (m/w/d) Geldwäscheprävention (befristet für 2 Jahre)
Das erwartet Sie
- Sie sind zuständig für die Operationalisierung regulatorischer und interner Vorgaben zur KYC-Prüfung und beraten das KYC-Team bei komplexen oder nicht eindeutigen Einzelfällen.
- Dabei legen Sie relevante interne Vorgaben und ggfs. Gesetze fallbezogen aus und übernehmen besonders anspruchsvolle KYC-Fälle operativ.
- Zu Ihren Aufgaben gehört die aktive Weiterentwicklung von KYC- und geldwäscherechtlichen Prozessen einschließlich Konzeption und Begleitung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung.
- Als zentrale Schnittstelle zu Compliance, Recht, Marktbereichen sowie externen Stakeholdern verantworten Sie die Erstellung und Pflege der internen SfO im KYC-Bereich. Als Ansprechperson für die Compliance-Beauftragten an den Standorten London und Singapur tragen Sie die Mitverantwortung für die operative Ausgestaltung und Umsetzung der lokalen regulatorischen KYC-Anforderungen.
- Darüber hinaus begleiten Sie interne und externe Prüfungen, überwachen die Abarbeitung von Feststellungen und übernehmen bzw. koordinieren Sonderthemen im KYC-Management.
Das bringen Sie mit
- Für diese Aufgabe benötigen Sie einen Abschluss in Rechtswissenschaften oder einem vergleichbaren Studiengang mit juristischem Schwerpunkt sowie mehrjährige Erfahrung in Compliance, KYC, Geldwäscheprävention und Sanktionen.
- Sie besitzen einen sehr guten Überblick über die relevanten Produkte der IPEX-Bank und verfügen idealerweise über einschlägige Arbeitserfahrung in einer international tätigen Bank.
- Ihre IT-Affinität zeigt sich auch in der Bereitschaft, die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen im Zuständigkeitsbereich aktiv voranzutreiben.
- Sie arbeiten eigenständig und kundenorientiert auf Basis eines ausgeprägten Risiko-, Verantwortungs- und Qualitätsbewusstseins. In neue Themengebiete arbeiten Sie sich schnell ein. Aufgrund Ihres analytischen und strukturierten Denkvermögens und Ihrer kommunikativen Fähigkeiten können Sie komplexe Zusammenhänge verständlich und zielgruppengerecht vermitteln.
- Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.