Gemeinsam Zukunft gestalten.
KYC-Experte (w/m/d) Client Due Diligence
Das erwartet Sie
- Sie sind zuständig für die eigenständige Prüfung komplexer KYC-Fälle im Neu- und Bestandsgeschäft einschließlich anlassbezogener und turnusmäßiger Überprüfungen bestehender Geschäftsbeziehungen.
- Die Analyse von Unternehmens-, -Eigentums- und Kontrollstrukturen, Beteiligungsverflechtungen sowie wirtschaftlich Berechtigten und relevanten natürlichen Personen gehört ebenso zu Ihren Aufgaben wie die Analyse und Bewertung von Kundenunterlagen und Identitätsnachweisen.
- Umfassende Recherchen, risikoorientierte Bewertungen und die nachvollziehbare, qualitätsgesicherte Dokumentation in den bankeigenen Systemen sind die Grundlage Ihrer Tätigkeit.
- Sie stehen in direktem Kontakt zu unseren externen Geschäftspartnern und beraten die Sektorabteilungen und die Syndizierung zur operativen KYC-Prüfung.
- Auf Grundlage der regulatorischen Vorgaben entwickeln Sie Lösungsvorschläge zur Kundenidentifizierung und gestalten Prozesse, Verfahren sowie Digitalisierungsvorhaben aktiv mit.
Das bringen Sie mit
- Sie verfügen über ein wirtschaftsrechtliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation sowie über Erfahrung in den Bereichen KYC, Anti-Financial Crime Compliance, Geldwäscheprävention, Finanzsanktionen und regulatorischen Anforderungen.
- Kenntnisse im internationalen Firmenkundengeschäft und im Kreditprozess
- Im Umgang mit MS Office sind Sie sicher. Kenntnisse in MS Visio sind von Vorteil.
- Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse bringen Sie ebenso mit wie Kommunikationsfreude, Team-, Konflikt- und Überzeugungsfähigkeit, eine hohe Kundenorientierung sowie Freude an analytischem Arbeiten zeichnen Sie aus.
- Zudem überzeugen Sie durch Initiative, Urteilsvermögen, Lösungsorientierung, Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein sowie Interesse an laufender Weiterbildung und IT-gestützten Prozessen.