Gemeinsam Zukunft gestalten.
Senior Referent (m/w/d) Compliance – Quantitative Methoden und Modelle Anti Financial Crime
Das erwartet Sie
- Verantwortung für die gruppenweiten Methoden, Modelle und Steuerungsinstrumente im AFC-Bereich (Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung und Sanktionen).
- Überprüfung, Parametrisierung/Kalibrierung, Monitoring und Weiterentwicklung der im Kunden- und Transaktionsscreening, im KYC sowie zur Identifikation verdächtiger Finanztransaktionen eingesetzten Modelle und Verfahren: Fachliche Konzeption und Umsetzung in enger Zusammenarbeit mit IT- und Data-Analytics-Teams – von der Anforderungsdefinition über eigene Analysen bis zur Systemintegration.
- Weiterentwicklung der Methoden und Prozesse der gruppenweiten AFC-Risikosteuerung einschließlich Kundenrisikobewertung, Risikoanalyse, Screening/Trefferbearbeitung (PEP, Sanktionen, Negative News) unter Berücksichtigung von regulatorischen Rahmenbedingungen und Marktstandards.
- Entwicklung und Implementierung datengetriebener Analyse- und Monitoringansätze sowie Durchführung von Backtesting- und Auswirkungsanalysen sowie Simulationsrechnungen zur laufenden Überwachung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Modelle
- Etablierung eines fachlichen Produktionscontrollings der Screening- und Monitoringsysteme mit Fokus auf Datenqualität, Performance und kontinuierliche Optimierung.
- Steuerung anspruchsvoller Transformations- und Umsetzungsprojekte einschließlich fachlicher Projektleitung sowie Begleitung interner und externer Prüfungen.
Das bringen Sie mit
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechts-, Wirtschafts-, Naturwissenschaften, Mathematik/Physik, Informatik oder einer vergleichbaren Fachrichtung
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Anti Financial Crime mit methodischer/quantitativer Ausrichtung.
- Fundierte Erfahrung in der Entwicklung und Validierung analytischer Modelle, Monitoring- und Screeningverfahren sowie deren fachlicher und technischer Umsetzung.
- Ausgeprägte Daten- und Methodenkompetenz sowie Erfahrung im Umgang mit großen Datenmengen; Kenntnisse in SQL, Python oder vergleichbaren Analysetools zur Entwicklung von Analyseumgebungen sind von Vorteil.
- Erfahrung in der Steuerung komplexer Projekte sowie in der Zusammenarbeit mit interdisziplinären Fach- und IT-Teams.